Circa 150 operazioni immobiliari per transazioni finanziarie pari a quasi un miliardo di euro in Costa Smeralda, in Sardegna, sono finite nel mirino della guardia di finanza. Le operazioni provenivano prevalentemente provenienti dall’estero e da Paesi a fiscalità agevolata dove spesso vengono costituite società offshore per celare i titolari effettivi delle risorse economiche dietro catene di controllo. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Sassari si è concentrato su persone che, a vario titolo, hanno operato nell’ambito della compravendita e della locazione di beni immobili di lusso in Costa Smeralda, tra le aree d’Italia più appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore. Sono state rilevate numerose violazioni amministrative della normativa antiriciclaggio in transazioni in cui sono stati utilizzati contanti per importi superiori al limite stabilito dalla legge o non sono stati rispettati gli obblighi di identificazione dei clienti e di segnalazione per operazioni sospette.
In particolare, le carenze maggiori sono state riscontrate nella mancata osservanza delle prescrizioni in tema di adeguata verifica dei clienti. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno riguardato anche l’analisi dei flussi finanziari connessi alle operazioni immobiliari, ritenuto il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita. (AGI)