Le FAQ sono state elaborate dalla Banca d’Italia congiuntamente con il Ministero dell’economia e la UIF.
La FAQ trattano diversi profili legati alla titolarità effettiva ed al registro dei titolari effettivi che verranno approfonditi nel corso del convegno webinar organizzato da questa rivista per il prossimo 30 di novembre.
In particolare le FAQ si soffermano sui seguenti temi:
identificazione del titolare effettivo in caso di cliente che sia una pubblica amministrazione
identificazione in caso di procedure esecutive o concorsuali
qualifica, ai fini dell’adeguata verifica, del soggetto incaricato dall’autorità giudiziaria dell’apertura del rapporto nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali
identificazione del titolare effettivo in caso di enti ecclesiastici
obblighi per gli enti ecclesiastici di comunicare la titolarità effettiva al registro delle imprese
ordine gerarchico dei criteri nell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali
identificazione in caso di proprietà indiretta in presenza di società controllate nella catena partecipativa
identificazione del titolare effettivo in caso di catena partecipativa con al vertice un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (esp. società ad azionariato diffuso o cooperativa)
applicazione del criterio residuale nelle società di capitali
identificazione del titolare effettivo nelle fondazioni bancarie
identificazione in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali
imprese cui si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva
difformità tra i dati sulla titolarità effettiva raccolti in sede di adeguata verifica e quelli nel registro dei titolari effettivi
segnalazione di difformità tra le informazioni del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica.
Fonte: diritto bancario
info: tel 0698356829