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L’assemblea ha approvato il bilancio al 30 giugno 2e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,85 euro a ciascuna delle azioni aventi diritto in pagamento dal 22 novembre prossimo con record date 21 novembre previo stacco della cedola il 20 novembre. L’assemblea ha fissato in 15 il numero dei componenti del Consiglio e ha nominato amministratori, fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026, Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi e Maximo Ibarra, tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, Sandro Panizza e Sabrina Pucci tratti dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l. e Angela Gamba tratta dalla lista presentata da Assogestioni. Il compenso annuale lordo complessivo dei consiglieri è stato confermato in 2,5 milioni. La lista del Consiglio di amministrazione ha conseguito il voto favorevole del 52,60% delle azioni rappresentate, pari al 40,41% del capitale sociale, quella Delfin S.à.r.l. il 41,74% delle azioni rappresentate, pari al 32,06% del capitale sociale e quella Assogestioni il 4,64% delle azioni rappresentate, pari al 3,56% del capitale sociale.
I soci hanno nominato i sindaci fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 e hanno autorizzato l’acquisto di azioni proprie fino al 2% del capitale (pari a massime 17.000.00 azioni) nonché l’utilizzo delle stesse, senza limiti o vincoli temporali, per eventuali operazioni straordinarie, esecuzione di piani di compensi a favore del personale del Gruppo, vendita sul mercato e “fuori mercato” (OTC) nonché per annullamento. L’operazione è stata autorizzata nei giorni scorsi dalla Bce.
L’assemblea ha approvato inoltre le politiche di remunerazione e incentivazione 2023-24, l’informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022-23, il piano di Performance Shares 2023-2024, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) e il Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 – 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.
In sede straordinaria l’assemblea ha deliberato di annullare le azioni proprie che verranno eventualmente acquisite e non utilizzate in base alla delibera assembleare ordinaria, fino a un massimo di 17.000.000; approvare la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026; approvare la delega al Consiglio di Amministrazione, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026; approvare la proposta di modifica dello Statuto sociale (acconto sui dividendi).
L’esecuzione delle delibere assunte in sede straordinaria è subordinata al rilascio dell’autorizzazione Bce. (AGI)
